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Ulf Mulka
ulf.mulka@bankenservice...
+49 (030) 44 05 85 03
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WBT Geldwäscheprävention
Die Online-Schulung gibt einen aktuellen Überblick über die Gesetzeslage und die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen im Bereich der Geldwäscheprävention.
Themen
Sorgfaltspflichten im Geldwäschegesetz (GwG)
Wirtschaftlich Berechtigte
Politisch exponierte Personen (PEPs)
Identifizierung von nicht anwesenden Personen
Sicherungsmaßnahmen
Strafbarkeit der Geldwäsche
Verdachtsfälle
Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifelsfragen zum Geldwäschegesetz (u. a. Identifizierung, PEP-Problematik)
Ziel der Online-Schulung
Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus. Ziel dieser Schulung ist die Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter, sowie die Vermittlung eines breiten Basiswissens zum Thema Geldwäscheprävention.
Nach Absolvieren der Schulung wissen Sie:
was Geldwäsche ist, welche Aufgaben Sie als Verpflichteter haben.
wie Sie Geldwäsche erkennen und damit vermeiden können.
wie Prävention funktioniert.
wie identifiziert wird und was dokumentiert werden muss.
wann ein Verdachtsfall vorliegt und wie Sie den wirtschaftlich Berechtigten finden können.
wer wirtschaftlich Berechtigter ist.
Ort der Online-Schulung
direkt auf unserem Online-Portal:
www.bankenservice.training
Schulungs- und Bearbeitungsdauer
ca. 60 Minuten
Teilnehmerkreis
Insbesondere:
Alle mit der Geldwäscheprävention befassten Mitarbeiter
Geldwäschebeauftragte